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거버넌스(Govenance)_지배구조

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BGF리테일은 효율적이고 투명한 이사회 중심 경영을 실천하고, 주주 이익과 기업가치를 극대화함은 물론 지속
가능한 발전을 추구하는 선진적 지배구조 구축을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

이사회 구성 (기준일 : 2021.5.31)

이사회 구성
구분 성명 전문 분야 비고 임기
사내이사 이건준 기업경영일반 이사회 의장
사외이사후보추천위원회 위원
2020.03~2023.03
안기성 기업경영일반 내부거래위원회 위원 2021.03~2024.03
기타비상무이사 홍정국 기업경영일반 2020.03~2023.03
사외이사 한명관 법률 감사위원회 위원장 2020.03~2023.03
임영철 법률/공정거래 사외이사후보 추천위원회 위원장
내부거래위원회 위원
2019.03~2022.03
김난도 경영(소비트렌드) 내부거래위원회 위원장
감사위원회 위원
2019.03~2022.03
백복현 재무/회계 감사위원회 위원
사외이사후보 추천위원회 위원
2019.03~2022.03

주주총회 의결권 행사 현황

2021년 3월 25일 개최된 제4기 정기주주총회에 출석한 주식 수는 위임장에 의한 대리 출석, 전자투표에 의한
의결권 행사를 포함하여 총 14,819,691주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식 수 17,275,015주의
85.8%입니다. 별도의 주주제안 안건은 없었으며, 제4기 주주총회의 안건은 모두 원안대로 승인되었습니다.

제 4기 정기주주총회 <2021.03.25(목)>

주총회 의결권 행사 현황
안건 결의
구분
회의 목적사항 가결
여부
의결권 있는
발행주식 총수
(①주)
①중
의결권 행사
주식수(A)
찬성 주식수(B)
(비율,%)
반대·기권 등
주식수(C)
(비율,%)
제1호 의안 보통 제4기 재무제표 및
이익잉여금 처분 승인의건
가결 17,275,015 14,816,691 13,790,268
(93.05%)
1,029,423 (6.95%)
제2호 의안 보통 사내이사 안기성
선임의 건
가결 17,275,015 14,816,691 14,731,481
(99.40%)
88,210
(0.60%)
제3호 의안 보통 이사의 보수한도
승인의 건
가결 17,275,015 14,816,691 14,782,889
(99.75%)
36,802
(0.25%)
제4호 의안 보통 임원 퇴직금 지급규정
변경의 건
가결 17,275,015 14,816,691 14,778,984
(99.73%)
40,707
(0.27%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식사(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
3) 반대, 기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100
4) 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

모범규준 권고사항
모범규준 권고사항 채택 여부 비고
기업지배구조 헌장 도입 -
임직원 윤리규정 도입 -
집중투표제 채택 및 채택 여부 공시 X -
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 7명 중 4명 사외이사(57%)
대표이사와 이사회 의장의 분리 X -
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 -
이사추천 위원회 구성 -
보상위원회 구성 X -
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 -
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 -
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 -
이사회 활동 내용 평가 X -
외부감사인의 독립성 유지 -
모범규준과의 차이 설명 -
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 부분 도입 -

※ 기업지배구조 모범규준은 한국기업지배구조원 ESG평가 모범규준을 의미합니다.

배당 정보

당사는 회사의 성과에 따른 이익배당 및 장기적 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고를 주주환원의 기본원칙으로
하며, 이익 배당의 규모는 배당가능이익 범위 내에서 투자계획, 현금흐름, 재무구조 등을 고려하여 결정하고
있습니다. 최근 3개 사업연도에 대한 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원, 백만원, %)

배당정보
사업 연도 결산월 주식종류1) 주식배당 현금 배당
주식 배당금 총 배당금 시가
배당률2)
배당성향3)
(연결 기준)
2020 12 보통주 2,400 41,460 1.7 33.8
2019 12 보통주 2,700 46,643 1.6 30.8
2018 12 보통주 2,680 46.297 1.3 30.0

1) 당사는 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.
2)시가배당률 = 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의
산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율
3) 배당성향(연결 기준) = 배당금 총액 / 지배기업소유지분 귀속 당기순이익

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